?8月4日下午，公司第二十三次股東會、七屆四次暨八屆一次董事會在五樓會議室召開。公司股東代表、董事及監事出席會議，高層管理人員列席會議。會議由公司董事長張漢文主持。

會議首先選舉了新一屆董事和監事，張漢文、鄭育輝、宋志剛、孟功喬、杜育漢共五人為新一屆董事會成員，葉曼樺、黃建、周振維、尚海亮、夏光義共五人為新一屆監事會成員。會上，張漢文當選為第八屆董事會董事長，葉曼樺當選為第八屆監事會主席。董事會繼續聘任孟功喬為總經理，沈瓊為財務總監。另根據總經理的提請，聘任杜育漢、王遙璦為副總經理，毛國偉為總工程師，竺煒為總經理助理。

黨委書記、總經理孟功喬代表經營班子匯報了公司2022年的主要工作及2023年的工作思路與計劃。

2022年，公司繼續以三年發展規劃為導向，穩中有進加快企業發展步伐，在品牌帶動經營，緊抓安全生產，落實質量管理，強化財務管理，培養后備人才隊伍方面做出了不懈努力，取得了一定的成果，收獲了“中國安裝之星”、“浙江省樣板工程”、“安裝杯”、“魯安杯”等榮譽，全面完成了年度主要經濟技術指標。

2023年，是三年規劃的收官之年，公司堅定不移地錨定目標，穩步推進，挖掘經營潛能，夯實內部管理，優化隊伍結構，做好風險防范，為各項經濟指標的圓滿完成奮力沖刺。

各位董事、監事聽取了匯報之后，對杭安公司在復雜多變的環境下依然創下振奮人心的業績表示肯定，尤其在項目管理、風險控制、質量管控上表現出色，一致認為杭安公司有良好的基礎與深厚的底蘊，同時提出了希望與建議。

一是杭安公司要在堅持既定經營戰略的基礎上，開拓具備發展條件的區域市場，從而為公司經營貢獻力量。

二是進一步加大應收賬款收取的力度，盤活資金；同時要不斷探索新型融資渠道，為經營工作創造更多的機會與空間。

三是留住優秀的項目責任人，他們在公司發展中的發揮著重要力量；另外應控制好紅線，在宏觀經濟不景氣、競爭加劇的大環境下，風險控制尤其重要。

四是要抓好項目經理梯隊建設，發揮“老帶新”優良傳統，培養綜合素質過硬的項目經理隊伍，實現可持續發展，形成良性循環。

董事長張漢文對杭安公司取得的成績給予贊賞與肯定，對經營班子的辛勤付出表示感謝。他指出，成績的取得得益于良好的基礎及與時俱進的企業團隊的共同努力。杭安公司接下來要在現有的基礎上居安思危，自我加壓，尋求更高的目標，實現更好的發展。

一、始終保持清醒的頭腦和創新創業精神。首先表現在服務意識不能丟，要拿出敬業的態度和奉獻精神；其次在提高效率環節不松懈，保持良好的發展態勢；三是在提升自身解決問題的能力上下功夫，遇到問題及時解決，定下的目標全力達成；四是發展意識時時不能松懈，任何時候都要將發展作為第一要務。

二、進一步提升公司的管理水平。工程、技術、財務、風控等各項工作的推進及新的合作伙伴的引入，為企業管理帶來新的挑戰與要求，促使各條管理線緊跟其上，推動整體管理水平攀升。

三、重視企業的轉型升級。緊跟行業發展趨勢和時代的腳步，研判形勢，結合自身，做好的清晰的總結與準確定位，探索轉型的方向和領域。

四、注重隊伍梯隊建設。項目責任人隊伍是核心力量，要進一步培育、扶持；中層以上的干部隊伍是中堅力量，發揮橋梁紐帶作用；三是基層管理隊伍是根本，是企業穩步發展的基石。公司穩健發展，隊伍建設是關鍵，每支隊伍各司其職，企業才能煥發無限活力。

張董事長強調，相信新一屆經營班子定能帶領杭安公司補齊短板，發揮優勢，在新的征程上實現新跨越。

根據議程，會議審議并通過了2022年行政和2023年工作計劃、2022年度財務決算報告和預算執行情況、2022年度利潤分配方案及2023年度財務預算方案。